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售后服务上门服务电话，智能分配单据：货车司机险成转移赃款“工具人” 警惕“跑腿”变“帮凶”

　　网约货运司机接单送货，却在半路被要求用自己的私人银行卡代收一笔货款。一旦照做，司机便可能在不知情中，沦为诈骗分子转移赃款的“工具人”。近日，湖北襄阳警方快速反应，3小时成功斩断一条利用网约货车司机代收涉诈资金、取现流转的“洗钱”产业链。

　　近日，襄阳网约货车司机席师傅在某货运平台接到一笔去往安徽合肥的订单，报酬十分诱人。可席师傅接单后，多次拨打平台预留的发货人电话，却始终无人接听，这一异常情况让他心生疑虑。

　　网约货车司机 席师傅：对方主动加钱，他运费给得非常高。他在平台留的电话直接关机。我打了几个电话以后，他另外用一个虚拟号主动打过来的。

　　对方全程没有提及货运相关事宜，反而向席师傅哭诉自身遭遇，称自己正深陷离婚纠纷，希望席师傅提供个人银行卡代收一笔1万元的货款，并承诺额外支付三四百元作为酬谢。

　　网约货车司机 席师傅：通过沟通，对面说两口子闹离婚，财产不想给她，让线下交易，他说你帮我把这一万块钱取出来，给你点手续费。

　　襄阳市公安局东津新区分局侦查中心民警 汤浩洋：犯罪嫌疑人就是利用司机想多赚点外快的心理，用几百块钱的甜头拉人下水。实际上，司机的账户一旦收了这笔钱，就成了涉诈资金的“中转站”。

　　当天下午4时，席师傅的银行账户果然收到了1万元，看着银行发来的到账短信，联想到高额运费、虚拟来电、借卡走账这一系列的反常操作，席师傅愈发感到事情蹊跷。

　　网约货车司机 席师傅：我感觉不对劲，查了一下，发现有很多师傅也是这样受骗的，我就提前报警了。

　　警方顺藤摸瓜一网打尽 洗钱链条被斩断

　　东津派出所民警接到报警后，迅速联系席师傅，明确告知这是典型的洗钱套路，请席师傅前往派出所配合调查。

　　警方兵分两路：一组民警研判资金流向，另一组则驾驶民用车跟随席师傅，在约定交货地点展开诱捕。当晚6时，席师傅佯装取好了钱，抵达约定好的“装货点”。前来取现的犯罪嫌疑人钞某刚一现身，便被蹲守民警当场抓获。\

　　通过调查，民警得知，就在当天，钞某用同样手法，从三名网约货车司机手中取走3万多元涉诈资金。而且钞某并非单独作案，取到钱后还要交给上线，民警当即决定，让钞某按原定流程与上线接头。一小时后，前来接款的另一名犯罪嫌疑人朱某被民警当场抓获。

　　原来，今年5月，钞某、朱某二人便与境外诈骗团伙建立了联系，并明确分工：境外诈骗团伙负责在货运平台下单，诱骗司机代收涉诈资金；钞某伪装成发货人到约定地点找司机取现再交给朱某；朱某则负责将现金赃款转换为虚拟货币，完成洗钱闭环。

　　襄阳市公安局东津新区分局侦查中心民警 李昕阳：他们非常谨慎，每次让司机代取的“货款”都控制在一万元左右，金额大了怕引起司机和银行的警觉。另一方面，为了显得交易真实，他们故意把碰头的地点选在工业园、物流园这种大货车扎堆的地方。司机到了，钞某甚至还有模有样地给司机开一张拉货收款的票据。但实际上根本就没有货物要拉。

　　网约货车司机将取出的现金交给钞某后，钞某便会从中抽出三四百元作为“误工费”支付给司机，随后谎称会有叉车马上把货送过来，让司机在现场等待，又以自己要去开货单作为借口，迅速携款逃离现场。确认涉诈资金到手后，境外诈骗团伙便会将货运平台发布的订单取消。

　　钞某将涉诈资金交给朱某后，“洗钱”进入最终环节。朱某先抽取自己和钞某的“辛苦费”，然后用剩余资金在非法平台上购买虚拟货币，再转到境外诈骗团伙的指定账户中。不到一个月的时间，钞某、朱某二人转移的涉诈资金超过50万元。目前，二人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方依法采取刑事拘留强制措施。

　　如何提高警惕？

　　网约司机请注意三点

　　警方介绍，区别于以往直接让被害人寄送现金或黄金的方式，诈骗分子将目标对准了网约货车司机，以运货为名，行取现之实，“货车”只是诈骗环节的一个“道具”而已。

　　襄阳市公安局东津新区分局侦查中心民警 汤浩洋：以前的模式，是境外诈骗团伙直接让受害人线下把钱交给境内负责洗钱的诈骗分子，涉诈资金一般都有明确的流向。现在境外诈骗团伙利用司机的私人账户收钱、取现，只跟司机接头，让不知情的司机成了挡在洗钱链条上的一道“屏障”，让电诈犯罪的隐蔽性大大增强。

　　警方提示，广大网约车、货车司机在接单过程中务必提高警惕。

　　第一，接单后若发货人电话无法接通，或对方以各种理由要求提供个人账户代收款项，极有可能是诈骗。第二，遇到投送大额现金、运送不明包裹、频繁变更交接地点等可疑情形，应立即停止操作并报警。第三，切勿因几百元“误工费”以身涉险，沦为犯罪分子的帮凶。

　　襄阳市公安局东津新区分局东津派出所所长 肖晨：如果已经不慎代收了涉诈资金，一定要像席师傅这样，第一时间报警并配合警方调查，千万不能心存侥幸，更不能继续按对方指令操作。

　　( 总台央视记者 朱云)

本周行业报告传递新动态货车司机险成转移赃款“工具人” 警惕“跑腿”变“帮凶”

　　网约货运司机接单送货，却在半路被要求用自己的私人银行卡代收一笔货款。一旦照做，司机便可能在不知情中，沦为诈骗分子转移赃款的“工具人”。近日，湖北襄阳警方快速反应，3小时成功斩断一条利用网约货车司机代收涉诈资金、取现流转的“洗钱”产业链。

　　近日，襄阳网约货车司机席师傅在某货运平台接到一笔去往安徽合肥的订单，报酬十分诱人。可席师傅接单后，多次拨打平台预留的发货人电话，却始终无人接听，这一异常情况让他心生疑虑。

　　网约货车司机 席师傅：对方主动加钱，他运费给得非常高。他在平台留的电话直接关机。我打了几个电话以后，他另外用一个虚拟号主动打过来的。

　　对方全程没有提及货运相关事宜，反而向席师傅哭诉自身遭遇，称自己正深陷离婚纠纷，希望席师傅提供个人银行卡代收一笔1万元的货款，并承诺额外支付三四百元作为酬谢。

　　网约货车司机 席师傅：通过沟通，对面说两口子闹离婚，财产不想给她，让线下交易，他说你帮我把这一万块钱取出来，给你点手续费。

　　襄阳市公安局东津新区分局侦查中心民警 汤浩洋：犯罪嫌疑人就是利用司机想多赚点外快的心理，用几百块钱的甜头拉人下水。实际上，司机的账户一旦收了这笔钱，就成了涉诈资金的“中转站”。

　　当天下午4时，席师傅的银行账户果然收到了1万元，看着银行发来的到账短信，联想到高额运费、虚拟来电、借卡走账这一系列的反常操作，席师傅愈发感到事情蹊跷。

　　网约货车司机 席师傅：我感觉不对劲，查了一下，发现有很多师傅也是这样受骗的，我就提前报警了。

　　警方顺藤摸瓜一网打尽 洗钱链条被斩断

　　东津派出所民警接到报警后，迅速联系席师傅，明确告知这是典型的洗钱套路，请席师傅前往派出所配合调查。

　　警方兵分两路：一组民警研判资金流向，另一组则驾驶民用车跟随席师傅，在约定交货地点展开诱捕。当晚6时，席师傅佯装取好了钱，抵达约定好的“装货点”。前来取现的犯罪嫌疑人钞某刚一现身，便被蹲守民警当场抓获。\

　　通过调查，民警得知，就在当天，钞某用同样手法，从三名网约货车司机手中取走3万多元涉诈资金。而且钞某并非单独作案，取到钱后还要交给上线，民警当即决定，让钞某按原定流程与上线接头。一小时后，前来接款的另一名犯罪嫌疑人朱某被民警当场抓获。

　　原来，今年5月，钞某、朱某二人便与境外诈骗团伙建立了联系，并明确分工：境外诈骗团伙负责在货运平台下单，诱骗司机代收涉诈资金；钞某伪装成发货人到约定地点找司机取现再交给朱某；朱某则负责将现金赃款转换为虚拟货币，完成洗钱闭环。

　　襄阳市公安局东津新区分局侦查中心民警 李昕阳：他们非常谨慎，每次让司机代取的“货款”都控制在一万元左右，金额大了怕引起司机和银行的警觉。另一方面，为了显得交易真实，他们故意把碰头的地点选在工业园、物流园这种大货车扎堆的地方。司机到了，钞某甚至还有模有样地给司机开一张拉货收款的票据。但实际上根本就没有货物要拉。

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　　钞某将涉诈资金交给朱某后，“洗钱”进入最终环节。朱某先抽取自己和钞某的“辛苦费”，然后用剩余资金在非法平台上购买虚拟货币，再转到境外诈骗团伙的指定账户中。不到一个月的时间，钞某、朱某二人转移的涉诈资金超过50万元。目前，二人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方依法采取刑事拘留强制措施。

　　如何提高警惕？

　　网约司机请注意三点

　　警方介绍，区别于以往直接让被害人寄送现金或黄金的方式，诈骗分子将目标对准了网约货车司机，以运货为名，行取现之实，“货车”只是诈骗环节的一个“道具”而已。

　　襄阳市公安局东津新区分局侦查中心民警 汤浩洋：以前的模式，是境外诈骗团伙直接让受害人线下把钱交给境内负责洗钱的诈骗分子，涉诈资金一般都有明确的流向。现在境外诈骗团伙利用司机的私人账户收钱、取现，只跟司机接头，让不知情的司机成了挡在洗钱链条上的一道“屏障”，让电诈犯罪的隐蔽性大大增强。

　　警方提示，广大网约车、货车司机在接单过程中务必提高警惕。

　　第一，接单后若发货人电话无法接通，或对方以各种理由要求提供个人账户代收款项，极有可能是诈骗。第二，遇到投送大额现金、运送不明包裹、频繁变更交接地点等可疑情形，应立即停止操作并报警。第三，切勿因几百元“误工费”以身涉险，沦为犯罪分子的帮凶。

　　襄阳市公安局东津新区分局东津派出所所长 肖晨：如果已经不慎代收了涉诈资金，一定要像席师傅这样，第一时间报警并配合警方调查，千万不能心存侥幸，更不能继续按对方指令操作。

　　( 总台央视记者 朱云)

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